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Junta General Ordinaria

Por mandato del señor presidente en ejecución de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los socios de la compañía mercantil Casle, Sociedad Anónima para la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social de la compañía, sita en Calle Transportes, 1, 37184 Villares de la Reina (Salamanca), el próximo día 29 de septiembre de 2005, a las diez horas, a fin de deliberar sobre lo siguiente

Orden del día

Primero.-Área interna:

Segundo.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Tercero.-Resumen reunión «Milar» septiembre 2005. Cuarto.-Fusión «Dinel, Sociedad Anónima» («Milar») Densa, Sociedad Anónima» («Tien 21», «Confort» y «Medimas»). Quinto.-Nombramiento auditores año 2005. Sexto.-Fondo publicidad «Milar». Repercusión. Séptimo.-Área comercial: Octavo.-Propuesta comercial video juegos. Mercado de expansión. Noveno.-Evolución clientes. Décimo.-Evolución proveedores. Undécimo.-Evolución clientes LCD, plasma, DVD portátil, DVD grabador, MP3 y placas inducción. Producto en crecimiento. Duodécimo.-Cierre: Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Salamanca, 14 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Conrado Pérez Martín.-49.036.