Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores de esta Sociedad han acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 17 de octubre del 2005 a las 21 horas, en el domicilio de la entidad, Calle Duratón, 2, de Aranda de Duero (Burgos), y en segunda convocatoria, a las 21 horas del día siguiente, en el supuesto de que la primera no reuniera quórum de accionistas legalmente necesario conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de Juntas. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance de Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003 y 2004. Tercero.-Renovación de los cargos de Administración y modificación estatutaria, si procede, de la forma de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que realice tasación de Activos de la Sociedad con cargo a ésta y debate sobre necesidades de Inversión para mantener las instalaciones operativas, así como discusión sobre su financiación con fondos propios (ampliación de capital) o ajenos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se comunica a todos los accionistas que en el domicilio social se hallan a su disposición los documentos sometidos a aprobación y que pueden obtener copia de forma gratuita a tenor de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Aranda de Duero, 19 de septiembre de 2005.-El Secretario, José Luis Sanz Sanz.-49.082.