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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordi­naria que se celebrará en Coslada (Madrid), en el domicilio Social, Calle Alcarria n.° 7, el día 19 de Octubre de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de Octubre de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, el balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2004. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de gestión. Tercero.-Acuerdo de disminución de capital de la Sociedad a cero y, simultáneamente, ampliación de capital a la suma de setenta mil ciento cincuenta euros, mediante la emisión de 1.150 nuevas acciones nominativas, de sesenta y un euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 1.150, ambos inclusive. El contravalor del aumento de capital será en nuevas aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferentes para los actuales socios y un plazo de desembolso de un mes a contar desde la fecha de publicación en el BORME. Las acciones no suscritas serán ofrecidas a los restantes accionistas, procediéndose, en su caso, al prorrateo entre ellos tomando como base la proporción que les corresponden en el capital social antes de la toma del acuerdo. En defecto de accionistas interesados se autoriza al órgano de administración para ofrecerlas a terceras personas. Cuarto.-Delegación en el órgano de administración de la Sociedad de las facultades necesarias para fijar las condiciones del acuerdo de reducción a cero de capital y simultáneo de ampliación en todo lo no previsto en el acuerdo que se adopte por la Junta, realizando la consecuente modificación del artículo 5.° de los estatutos sociales. Quinto.-Delegación en el órgano de administración de la Sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los accionistas de solicitar y obtener la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.-El Administrador Único, Juan Carlos Ameneiro Rivas.