Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 15 de octubre del 2005, a las veintiuna horas, en el domicilio social, sito en Paraje Xiquena, s/n, en primera convocatoria y para el día 16 de octubre del 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades a los administradores para la ejecución y aprobación y protocolización de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación en su caso del acta, o en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Fiñana, 21 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Isabel Carmona Bretones.-49.044.