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Edicto

Doña M. Aránzazu Alameda López, Secretaria del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha dictado en el procedimiento de convocatoria de Junta de accionistas, autos 324/2005, que se sigue en este Juzgado a Instancia de la mercantil Camidre, Sociedad Limitada representada por el Procurador de los Tribunales Don Federico Barba Sopeña, respecto de la mercantil Malta Sociedad Anónima, se ha dispuesto: convocar junta general extraordinaria de la sociedad Malta Sociedad Anónima con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Administradores. Segundo.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003 y resolución sobre la aplicación del resultado. De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y de conformidad con el artículo 212. Aprobación.

1. Las cuentas anuales se aprobarán por la junta general de accionistas.

2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, al informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

La Junta se celebrará en el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona el día 21 de noviembre de 2005 en primera convocatoria a las diez horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, también en el mismo lugar.

La Junta será presidida por don Jordi Safón Vilanova, a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo.

Y, en cumplimiento de lo acordado y para que sirva de citación en legal forma a los posibles interesados, libro el presente edicto.

Barcelona, 20 de septiembre de 2005.-La Secretaria Judicial, M. Aránzazu Alameda López.-49.678.