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El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del 29 de septiembre de 2005, acordó convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta general extraordinaria de accionistas para el próximo día 26 de octubre de 2005 en primera convocatoria, y el día 27 de octubre de 2005 en segunda convocatoria, en ambos casos a las diecisiete horas, y en el salón de actos ubicado en el domicilio social de la entidad, sito en Legazpi (Guipúzcoa), calle Urola, 10, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Nombramiento de Consejero. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 7 (Restricciones a la libre transmisibilidad de acciones), 10 y 20 (Número de Consejeros), y 22 (Requisitos de los Consejeros). Quinto.-Autorización de la adquisición derivativa, por la sociedad, de sus propias acciones. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112.1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día), artículo 144.1.c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos), y 212.2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Legazpi, 29 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Patricio Echeverría Alcorta.-50.329.