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Junta General Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Calizas Marinas, S.A., de 25 de enero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en sus instalaciones, ubicadas en el Parque Empresarial de Espiñeira de Boiro (La Coruña), el día 13 de febrero de 2005, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y de ser preciso, en segunda convocatoria, el 14 de febrero de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Uno.-Viabilidad económica de la empresa. Acuerdos al respecto.

Dos.-Asuntos varios. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados, a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la misma.

Boiro, 25 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Castro Neila.-2.932.