Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Avda. de la Industria, n.º 49, planta 2.ª, de Alcobendas, el próximo día 25 de octubre de 2005, a las 10,00 horas en primera convocatoria, y el día 26 de octubre de 2005, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta de modificación del número de miembros integrantes del Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones. Cuarto.-Reducción de capital mediante amortización de acciones y modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar y obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas así como de la documentación relativa al resto de asuntos del orden del día.

Madrid, 30 de septiembre de 2005.-Secretaria del Consejo de Administración, Amparo Villar Cánovas.-50.439.