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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Dava, S. A., de fecha 3 de enero del presente año, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en los locales de la entidad, sitos en avenida Ciclista Mariano Rojas, n.º 15, de Murcia, el próximo día 17 de febrero, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación de capital en la cantidad de noventa y nueve mil ciento ochenta euros (99.180 €), mediante la emisión de dos mil doscientos cuatro (2.204) acciones de serie y clase igual a las anteriormente existentes de cuarenta y cinco (45) euros de valor nominal con una prima de emisión de doscientos treinta y uno con cincuenta y dos céntimos de euros (231,52), y con supresión del derecho de suscripción preferente. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación de capital en la cantidad de noventa y cuatro mil quinientos (94.500) euros, mediante la emisión de dos mil cien (2.100) acciones de serie y clase igual a las anteriormente existentes de cuarenta y cinco (45) euros de valor nominal con una prima de emisión de doscientos treinta y uno con cincuenta y dos céntimos de euro (231,52), con supresión del derecho de suscripción preferente y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de llevar a efecto la misma en el plazo de un año a partir de la aprobación del acuerdo con posibilidad de suscripción incompleta de la ampliación. Tercero.-Ratificación de lo actuado por el Consejo de Administración en relación con la adquisición del capital de Distrinorte, Sociedad Anónima. Cuarto.-Nueva redacción, en su caso, del artículo quinto de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto-Redacción y aprobación, si procede, del texto del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y en cumplimiento de lo preceptuado en sus artículos 144.1.a) y c) y 159.1b), se pone en conocimiento de los socios de su derecho a examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta, del informe justificativo de la misma emitido por el Consejo de Administración y del informe emitido por el Auditor de cuentas independiente nombrado por el Registro Mercantil sobre el valor teórico de los derechos de suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los Administradores; así como su derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Murcia, 24 de mayo de 2004.-Manuel Santos García-Villalba, Presidente del Consejo de Administración.-2.950.