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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 3 de Noviembre de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 4 de Noviembre de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Disolución y liquidación de la Sociedad. Segundo.-Declarar el cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Aprobación del Balance Final. Quinto.-Solicitud de cancelación en los Registros y de exclusión en la cotización. Sexto.-Facultades para protocolizar acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Para asistir a la Junta General, los accionistas deberán poseer un mínimo de doscientas cincuenta (250) acciones en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los auditores de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 4 de Noviembre de 2005.

Madrid, 28 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Flores Boix. 49.741.