State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 24 de octubre de 2005, a las doce horas, en el domicilio social en Barcelona, calle Ali-Bey, n.º 25, 7.º1.ª, o si procede, el día 25 de octubre de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Informe previo a los accionistas sobre el proyecto de adquisición por Comercial e Industrial Aries, S.A. de la sociedad, Productos Cálcicos de Andalucía, Sociedad Anónima, así como de determinados Activos relacionados con la misma. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Barcelona, 3 de octubre de 2005.-Josep M.ª Grané Viadé Administrador único.-50.865.