Butlletí Oficial de l'Estat

(En liquidación)

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Génova, 3 - 2.º piso, el día 10 de noviembre de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación a los Señores Accionistas, para su información, de la evolución de la Tesorería desde el 1 de enero de 2003 al 15 de septiembre de 2005, así como de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2003 y 2004 presentadas en el Registro Mercantil. Segundo.-Presentación a los Señores Accionistas, para su información, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período del 1 de enero de 2005 al 15 de septiembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la reducción del Capital Social en 748,26 euros mediante la amortización de 83 acciones propias existentes en autocartera, con la finalidad de eliminarla y proceder a la liquidación de la Sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales si se aprueba la reducción de Capital planteada en el punto 3. Quinto.-Aprobación del Balance final de liquidación, una vez aprobada la reducción de Capital señalada en el punto 3.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas los documentos relacionados en el orden del día y que podrán recogerse en el domicilio social del Liquidador en Madrid, calle Génova, 3 - 2.º piso.

Madrid, 26 de septiembre de 2005.-El Liquidador único, AH Auditores 1986, Sociedad Anónima. Representado por Don Luis Pérez Gil.-49.977.