Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar el día 27 de octubre de 2005 en el domicilio social en Bilbao, plaza Pío Baroja, número 3, 2.º, en primera convocatoria, a las 16 horas, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales. Segundo.-Modificación del artículo 30.º de los estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

A los efectos previstos en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los puntos 1.º y 2.º del orden del día y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 22 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Mario Fernández Pelaz.-50.872.