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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Quintanar de la Orden, Toledo, Ctra. de Quintanar - El Toboso, km. 2.800, el próximo día 22 de octubre de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si procediera en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Reducción y aumento de capital para restablecer el equilibrio patrimonial reducido como consecuencia de pérdidas a la vista y en la forma prevista en el informe elaborado por el Consejo de Administración en su reunión de 30 de septiembre de 2005 que se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Fijación en seis (6) del número de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese de Administradores. Quinto.-Nombramiento de Administradores. Sexto.-Cese del Secretario del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento del Secretario del Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento de Auditores. Noveno.-Apoderamiento para la solemnización de acuerdos. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de todos los accionistas la documentación y los informes del Consejo sobre los temas a debatir en dicha Junta para que cualquier accionista pueda solicitar copia, o consultar la misma antes de la Junta General Extraordinaria.

Quintanar de la Orden, 4 de octubre de 2005.-El Seccretario, Juan Carlos Armenteros Chaparro.-50.930.