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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, P.º de la Independencia 19 de Zaragoza, el próximo día 16 de noviembre de 2005 a las diecisiete horas en primera convocatoria, o al día siguiente 17 de noviembre en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si fuese necesario. La Junta Extraordinaria se celebrará a continuación de la Ordinaria. La Junta Ordinaria, tanto en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración hasta la fecha. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

La Junta Extraordinaria, tanto en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día.

Primero.-Modificación del Art. 24 de los Estatutos Sociales referente a los ejercicios sociales. Segundo.-Retribución del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 26 de septiembre de 2005.-Presidente Consejo Administración, Jesús Santacruz Hedo.-50.029.