Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 de noviembre de 2005, a las diez horas, en la c/ Marqués de Monteagudo, n.º 15, 2.ª planta, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 4 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2005, relativos a los siguientes puntos:

«Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2004. Cuarto.-Disolución, en su caso, de la Sociedad, y nombramiento, también en su caso, de Liquidadores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la Junta».

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la c/ Marqués de Monteagudo, n.º 15, 2.ª planta, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la ratificación de la Junta, pudiéndose obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 28 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Roberto Jiménez Amores.-50.248.