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Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad «Fabaca, Sociedad Anónima», a celebrar en San Fernando de Henares, Madrid, en la calle Gonzalo de Córdoba, 11, el día 25 de octubre de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de octubre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segundo convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, si procede, del articulo dos de los estatutos sociales, en cuya virtud se acuerda el cambio de domicilio social, pasando a ser la calle Gonzalo de Córdoba, 11, en la misma población de San Fernando de Henares, Madrid. Segundo.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2000 a 2004, ambos inclusive; así como ratificación, si procede, de la aplicación de resultados de los ejercicios comprensivos del periodo 2000 a 2003, ambos inclusive, y acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Elección de los miembros del Consejo de Administración y designación de Consejero/s Delegados, así como apoderamientos. Cuarto.-Aprobación, si procede, para la transmisión, por titulo de compraventa, de:

a) La sociedad «Mabaca, sociedad limitada», con todo su patrimonio, derechos, acciones y obligaciones; autorizándose y realizándose tal transmisión mediante la venta de la totalidad de las participaciones que integran el capital social, a favor de personas física o jurídicas, indistintamente, y en los porcentajes que libremente se establezcan, siempre que representen la transmisión de la totalidad del capital social y la universalidad de su patrimonio.

b) De los bienes inmuebles sitos en San Fernando de Henares, Madrid, calle Gonzalo de Córdoba 13 y 15. Fincas registrales respectivamente, 25876 y 25740, del Registro de la Propiedad de San Fernando de Henares. c) De los bienes inmuebles sitos en San Fernando de Henares, Madrid, calle Gonzalo de Córdoba, 21, 21 bis, 23, 25 y 27 y calle Antonio Machado, 36. Fincas registrales, respectivamente 10015, 2913 y 1081, del Registro de la Propiedad de San Fernando de Henares.

En todos los casos se autoriza al Consejo de Administración, a través del/os consejero/s con facultades a tal efecto, para llevar a cabo tal transmisión, de conformidad con las condiciones que se fijen, a propuesta del Consejo de Administración, por la Junta General Extraordinaria a celebrar.

La transmisión de los bienes inmuebles ha de realizarse en su totalidad, no existiendo posibilidad de transmisión parcial, ni respecto de algunos de los bienes inmuebles como de cuotas de participación sobre los mismos, salvo que éstas representen el cien por cien del total de bienes inmuebles. En todos los casos la autorización de transmisión es extensible incluso al supuesto de producirse autocontratación y/o conflicto de intereses, entre los compradores y los miembros del Consejo de Administración facultados para la transmisión. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma; de igual modo podrá solicitar la entrega o envio gratuito de los mismos.

San Fernando de Henares, 6 de octubre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Barral Casado.-51.570.