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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

En reunión de fecha 27 de septiembre de 2005, el Consejo de Administración de «Impermat, Sociedad Anónima» ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza Santa Cristina número 3, 7.º A, el día 26 de octubre de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de estatutos sociales de «Impermat, Sociedad Anónima». Segundo.-Ampliación de capital y consecuente modificación del artículo 5 de los estatutos. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro de socios con cinco días o más de antelación a aquel en que se haya de celebrar la Junta General. De conformidad con el artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito, el texto de la modificación de estatutos propuesta, así como el informe sobre la ampliación de capital.

Madrid, 28 de septiembre de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Manuela Jiménez Gómez. 50.574.