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Junta general extraordinaria de socios

El Administrador Único de la sociedad anónima Monteviso Promociones, Sociedad Anónima, provista con CIF número A-82 749862, don Narciso Montero García, convoca Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar el próximo día 27 de octubre de 2005, a las dieciséis treinta horas de la tarde. El lugar de celebración de la Junta será, en primera convocatoria, en la sede del Notario de Alcalá de Henares, don José María Baldasano Supervielle sita en Alcalá de Henares (Madrid), Vía Complutense, 35, 1.º planta (Edificio Jovellanos), y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. El objeto de la presente convocatoria consiste en deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por parte del Administrador Único sobre la situación de los proyectos que desarrolla la Sociedad en el ejercicio de su objeto social. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Administrador Único de aumento del capital social mediante la emisión de acciones con aportación dineraria de los socios por importe de 1.500.000 euros, y subsiguiente modificación del artículo sexto de los estatutos sociales, de conformidad a la propuesta del Administrador Único que obra a disposición de los socios en la sede social de la empresa. Tercero.-En el supuesto de no adopción del acuerdo de aumento de capital, examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del socio Imonpa Administración e Inversiones, Sociedad Limitada, de disolución y liquidación de la Sociedad, y proceder al nombramiento de liquidadores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Facultar al Administrador Único, o en su caso, al liquidador, para comparecer ante notario y elevar a publico los acuerdos tomados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, la presente junta general extraordinaria se realizará con la presencia de notario, con objeto de levantar el oportuno acta notarial de su contenido para dar copia de la misma a los socios comparecientes.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 144.1 c) y 159.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil se pone en conocimiento de los socios, que obra a disposición de los mismos, en el domicilio social de la empresa, y que, igualmente, pueden pedir la entrega o envio gratuito de los siguientes documentos: (i) el texto integro de la propuesta de ampliación de capital, comprensivo de la propuesta de nueva redacción del artículo sexto de los estatutos, así como la justificación detallada de la propuesta; (ii) texto integro de la propuesta de disolución y liquidación de la sociedad.

Alcalá de Henares, 5 de octubre de 2005.-Narciso Montero García, Administrador Único.-51.428.