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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico, Edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 26 de octubre de 2005, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de octubre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización a Euskaltel, Sociedad Anónima para la adquisición derivativa de acciones propias como autocartera, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Derio, a 7 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Francisco Javier Allende Arias.-51.691.