Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de noviembre de 2005, a las nueve horas en Barcelona, Diputació, 260, y en segunda convocatoria el 8 de noviembre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales: Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social: Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 7 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Sanfeliu Giró.-51.718.