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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Quercus del Tormes, S. A.», de 6 octubre de 2005, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Salamanca, calle Padilleros, número 11, bajo, el día 28 de octubre de 2005, a las 12 horas del mediodía, en primera convocatoria (y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 31 de octubre de 2005), con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social de la compañía en 300.000 euros desembolsándose el mismo en su totalidad mediante aportación dineraria y consiguiente modificación de los artículos quinto y sexto de los Estatutos Sociales. Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del acuerdo de ampliación de capital. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Derecho de información: Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener gratuitamente en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los puntos del Orden del Día van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes en su caso.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro registro de acciones con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mendiante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Madrid, 6 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo, León Barriola Urruticoechea.-51.719.