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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía, Cl. Real, número 59, el próximo día 26 de octubre, a las doce horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiese lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2002. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2004. Cuarto.-Aplicación de los Resultados obtenidos en los Ejercicios 2002, 2003 y 2004. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante los citados ejercicios. Sexto.-Designación de Consejeros a fin de cubrir vacantes en el seno del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiente obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Baños de Río Tobía, 29 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo, don Jesús Sáenz de Santa María Martínez.-50.485.