Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 28 de septiembre de 2005, con asistencia de Letrado Asesor, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el día once de noviembre de 2005, a las doce treinta horas, en el domicilio social, Muelle del Bufadero, Carretera de San Andrés, sin número, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día doce, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación y ratificación de la adquisición de acciones propias. Su amortización y subsiguiente reducción del capital social de la Compañía. Segundo.-Modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales, como consecuencia de la anterior reducción del capital social. Tercero.-Otorgamiento de autorización para la adquisición futura de acciones propias. Cuarto.-Conversión de la Reserva de Inversión Canaria en Reservas Libres y acuerdos complementarios. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los anteriores acuerdos. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los Señores accionistas a examinar en el domicilio social las propuestas del Consejo sobre los acuerdos a adoptar o a solicitar el envío gratuito de tal documento.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Calvo Meijide.-50.979.