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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en los locales de la «Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi» situados en Bilbao (Vizcaya), c/ Ercilla, n.º 3 bajo, el día 12 de noviembre de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 13 de noviembre de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos por la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 26 de septiembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, doña Esther Nogales.-50.986.