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Junta general extraordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía y siguiendo instrucciones del señor Presidente de dicho Consejo se convoca Junta general extraordinaria de «Sensemat Ibérica, S. A.», que tendrá lugar el en domicilio social sito en la calle General Yagüe, n.º 20, 10.º D, de Madrid, a las 9 horas, del día 30 de octubre de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 31 de octubre de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación en su caso de las cuentas anuales, y aplicación de resultados de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Tercero.-Ratificación de toda la actuación desarrollada por el Consejo de Administración desde el 30 de junio del año 2000 hasta el 29 de octubre del año 2005. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de acuerdo de disolución y liquidación simultáneas de la sociedad. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de liquidador/liquidadores y aprobación del Balance final de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas la documentación e información prevista en dichos artículos.

Madrid, 28 de septiembre de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Emilio Ruiz-Jarabo Ferrán.-51.997.