Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria el 2 de Noviembre de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el 3 de noviembre de 2005, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social en Zalla (Vizcaya), Barrio de La Herrera, sin número, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Redenominación del capital y de las acciones en euros con reducción del capital social, en la cantidad de dieciséis euros con diecisiete céntimos, a ochocientos dos mil novecientos setenta y dos euros con seis céntimos mediante disminución del valor nominal de las acciones a seis euros con un céntimo y consiguiente modificación de los Estatutos. Segundo.-Ratificación por la Junta de los acuerdos de ampliación de capital y adaptación de estatutos adoptados el 6 de Agosto de 2003, 2 de enero de 2004, 30 de julio de 2004, 15 de septiembre de 2004, 1 de diciembre de 2004, 15 de junio de 2005, 1 de junio de 2005 y de los acuerdos elevados a público en las escrituras otorgadas ante el notario Don Antonio Martínez Lozano el 30 de diciembre de 2003 (Protocolo número 5998) y el 2 de enero de 2004 (Protocolo número 5) y ante el Notario Don Fermín Lizarazu Aramayo el 30 de septiembre de 2004 (Protocolo número 3739 y 3740), el 26 de enero de 2005 (Protocolo número 250), el 9 de mayo de 2005 (Protocolo número 2056) y el 16 de junio de 2005 (Protocolo número 2677 y 2678). Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2004, Cuenta de perdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio) y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración. Cuarto.-Autorización al órgano de administración para la venta de participaciones sociales de las que es titular la sociedad. Quinto.-Reducción del capital social por pérdidas auditadas de la sociedad de ciento cuarenta y seis mil trescientos setenta euros y setenta céntimos de euros (146.370,70 Euros) a setecientos ochenta y cinco mil novecientos dieciséis euros (785.916 euros) mediante la disminución del valor nominal de las acciones, el cual pasará a ser de tres euros (3,00 euros) por acción y consiguiente modificación de los Estatutos. Sexto.-Apoderamiento para la ejecución de acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y de los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Zalla, 11 de octubre de 2005.-El Administrador Único. Antonio González Centeno.-52.130.