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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Panalux, Sociedad Anónima, convoca junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle La Rioja, número 19, el día 2 de noviembre del 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria y el día 3 de noviembre 2005, a las nueve horas, en segunda convocatoria, para deliberar el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese por fallecimiento del anterior secretario del Consejo de Administración y consejero delegado Don Alejandro Cobos Álvarez. Segundo.-Dimisión de los actuales miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Elección y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Quinto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta General de accionistas.

Madrid, 4 de octubre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Doña Gema María Cobos.-51.251.