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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil «08 Dinamic Display, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vilassar de Dalt, (Barcelona), calle Riera de Targa, número 55, el próximo día 8 de noviembre de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 9 de noviembre, a las diez horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Proponer y aprobar, en su caso, el nombramiento de auditor de cuentas de la entidad. Segundo.-Ratificar todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el día 30 de junio de 2001. Tercero.-Ratificar todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el día 30 de junio de 2002. Cuarto.-Ratificar todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el día 29 de octubre de 2002. Quinto.-Ratificar todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta General Celebrada el día 30 de junio de 2003. Sexto.-Ratificar todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta General Celebrada el día 30 de junio de 2004. Séptimo.-Ratificar todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta General Celebrada el día 30 de junio de 2005. Octavo.-Facultar al Administrador de la compañía a fin de que eleve a públicos los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobar el Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar las Cuentas anuales y el informe formulado por el Administrador, y en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Vilassar de Mar, 18 de octubre de 2005.-El Administrador único, don Francisco Ilincheta Zapater.-53.331.