Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta sociedad, que se celebrará el próximo día quince de noviembre de dos mil cinco en primera convocatoria, y el día dieciséis de noviembre de dos mil cinco en segunda convocatoria, ambas a las trece horas y en el mismo lugar, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avenida Montes de Oca número siete, aunque con toda probabilidad se celebrará en su primera convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan según el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Propuesta de Aplicación del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Cese, nombramiento y renovación de cargos. Cuarto.-Cambio de domicilio y modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización de la Junta para la venta de activos. Sexto.-Transmisión de acciones entre socios. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta por la propia Junta.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 10 de octubre de 2005.-El Secretario no Consejero, Ramón Fernández-Hontoria Gandarias.-51.972.