Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 12 de noviembre de 2005, a las veinte horas, en el domicilio social, sito en Paraje Xiquena, s/n, en primera convocatoria y para el día 13 de noviembre de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades a los administradores pata la ejecución y aprobación y protocolización de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación en su caso del acta, o en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Fiñana, 8 de octubre de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Isabel Carmona Bretones.-51.954.