Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de Diciembre de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de Febrero de 2005, jueves, a las veinte horas en la sede social sita en la Calle México, sin número de Córdoba, y en segunda convocatoria el día 18 de Febrero de 2005, a las veinte horas, en la misma sede social, que se convoca con arreglo al siguiente orden del día:

Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio de 2004. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Extraordinaria

Primero.-Propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, recuperando la redacción inicial de dicho artículo en la escritura de Constitución de la Sociedad.

Segundo.-Aprobación del Acta.

Derechos de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de examinar en el domicilio social, la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como pedir su envío de forma gratuita. Especialmente se advierte que se encuentra a disposición de los señores accionistas, la nueva redacción del artículo 9, así como el Informe del Consejo de Administración que lo justifica.

Córdoba, 27 de enero de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Trinidad García López.-3.152.