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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, para los días 21 de febrero de 2005, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos, en Calle Mestre Mateo, 1, Bajo, en Santiago de Compostela, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-Aprobación Cuenta de los ejercicios 1992-2003, ambos inclusive. Las memorias, balances, cuentas de pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados que se encontrarán en el lugar de celebración de la Junta durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta en el lugar indicado y en horas de oficina. Segundo.-Aprobación, modificación de estatutos, subsanación de cualquier posible inadaptación a la Ley y sustitución del sistema de gestión por Consejo de Administración, por el de Dos administradores solidarios. El proyecto se encontrará en el mismo lugar y plazo que el anterior. Tercero.-Nombramiento de administradores solidarios. Cuarto.-Adjudicación de las acciones con dividendos pasivos por desembolsar en ejecución del acuerdo de la Junta General del 30 de junio de 1992. Quinto.-Informe sobre situación de la urbanización y parque de las Islas Atlánticas.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Santiago de Compostela, 23 de enero de 2005.-Presidente: José Otero Túñez.-3.175.