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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en Barcelona, Via Augusta, n.º 205, en primera convocatoria, el día 24 de Febrero de 2.005, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Asimismo, se ha convocado la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el mismo domicilio social, en primera o en segunda convocatoria, y a continuación de la ordinaria antes indicada, para deliberar y acordar en relación a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de cargos. Segundo.-Ratificar la garantía, concedida por la Compañía, a Institució Cultural del CIC a favor de la entidad BBVA. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta.

De igual modo y en cumplimiento del apartado c) del artículo 144 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de enero de 2005.-Joan Anglès. El Secretario del Consejo.-2.640.