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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por decisión de los Administradores abajo firmantes, se acuerda proceder a la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio sita en la Carretera Galicia, km. 277,5 de Roales del Pan (Zamora) , el próximo día 17 de marzo de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día siguiente 18 de marzo de 2005 a la misma hora en segunda convocatoria y ello conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de D. Francisco Javier Mateos Holgado como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, así como en los cargos y funciones que desempeña en la misma. Segundo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de los consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación de la delegación de facultades en los administradores para la formalizacón e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, quienes podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Roales del Pan (Zamora), 17 de enero de 2005.-Los Administradores, Ignacio Villarón González, Jose Antonio Sánchez Lucas, Patricio García Rubio.-2.437.