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Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en primera convocatoria el día 14 de febrero de 2005, a las 12 horas, y el día 15 de febrero de 2005, a las 13 horas, en segunda convocatoria, ambas en el Hotel Calderón, sito en Barcelona, Rambla de Catalunya número 26 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumentar el capital social en la cantidad de ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos euros con ochenta céntimos más, mediante la emisión de doscientas ochenta acciones de trescientos euros con cincuenta y un céntimos nominales cada una de ellas, sin prima de emisión. Segundo.-Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para fijar las condiciones y plazo de la suscripción, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada, crear y poner en circulación las nuevas acciones y modificar en consecuencia el artículo quinto de los Estatutos Sociales. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Riu Vila.-3.199.