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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta entidad para celebrar Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, «Bajada El Sindicato», Paseo Miramar, número 5, en primera convocatoria el día 19 de febrero de dos mil cinco a las diez treinta horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 20 de febrero de dos mil cinco a las diez treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Consejo de Administración elegido en fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y nueve. Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el día veintinueve de abril de dos mil uno, relativos a:

Lectura y aprobación del acta anterior.

Informe de la gestión social, aprobación de las cuentas del ejercicio del año anterior y resolución que procede sobre la aplicación del resultado. Elección de cargos: Vicepresidente, Tesorero, Vocal 1.º, Vocal 3.º, por dimisión de los anteriores y del Secretario, este último don José Luis Díaz Acevedo por defunción.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos suscritos por el órgano de administración en la Junta General Ordinaria de fecha dieciséis de junio de dos mil dos y en la Junta General Ordinaria de fecha quince de junio de dos mil tres.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Icod de los Vinos, 20 de enero de 2005.-El Presidente, don Elfidio Polegre González.-2.480.