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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria para el día 17 de Febrero de 2005, a las 17 horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2004, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) aplicación de resultados y gestión social. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales, y en concreto el artículo 16.º en el sentido de que la duración del cargo de Administrador pueda ser como mínimo de un año y como máximo de cinco años según decida la Junta General, pudiendo ser reelegido en el cargo una o varias veces. Tercero.-De acuerdo con el artículo 105 de la Ley de Sociedades Anónimas fijación de un número mínimo de acciones para poder asistir a la Junta General. Cuarto.-Cese, nombramiento o reelección de Administradores y determinación del plazo de duración del cargo. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio económico 2004/2005.

Los socios que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitido de forma gratuita, copia de los documentos que en relación con el orden del día van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Sagunto, 24 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-Manuel Bru Gil.-58.722.