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Junta General Extraordinaria de socios

Don Julián Águila Herranz, facultado como Presi-dente del Consejo de Administración, convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad Construcciones Águila, S.A., de conformidad con los art. 11, 13, 14 y 17 de los Estatutos sociales con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas de los ejercicios 1998 a 2004. Segundo.-Adaptación a la vigente Ley de Sociedades Anónimas y redenominación del capital social. Tercero.-Traslado de domicilio social. Cuarto.-Examen de la situación contable y deudora, facultando al Consejo de Administración para realizar los proyectos existentes, incluso para liquidar y disolver la sociedad, una vez pagadas y canceladas sus deudas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta, y facultades al Consejo para elevar a públicos los acuerdos y solicitar su inscripción en Registros Mercantil y de la Propiedad. La Junta se celebrará en el domicilio social de la mercantil, c/ Jorge Juan n.º 82, 5.º n.º 2, de Madrid, el día 21 de noviembre de 2005 y hora de las 10,00, en primera convocatoria, y el 22 de noviembre de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, presidida por D. Julián Águila Herranz.

De conformidad con los art. 112 y 144 de la L.S.A., se hace constar que los documentos que corresponden a las cuentas e informe del Consejo de Administración sobre modificaciones estatutarias, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, que podrán solicitar su envío gratuito.

Madrid, 10 de octubre de 2005.-Francisco Javier Navarro Gordo, Secretario no Consejero.-52.213.