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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Iparraguirre, 64, el día 7 de noviembre de 2005, a las 11:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan del siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del Ejercicio 2004, así como de Gestión de Organo de Administración durante el citado Ejercicio. Segundo.-Análisis de la situación de la Sociedad, conforme a los datos que se desprenden de las Cuentas según cierre de las mismas a la fecha 31 de Diciembre de 2004, y solución a la misma mediante Ampliación de Capital o Disolución de la Sociedad. Tercero.-Varios. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar, desde la convocatoria y en su domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Bilbao, a 19 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, doña Teresa Lobo Gago. 53.588.