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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal estatutariamente aplicable, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Serrano, n.º 112, 2.º exterior derecha, el día 26 de enero de 2005, las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria al día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la Compañía en Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), y consiguiente cambio de denominación social, establecimiento de capital inicial y del capital estatutario máximo, designación de entidad depositaria y modificación y nueva redacción de Estatutos Sociales. Segundo.-Información sobre las consecuencias de la nueva normativa aplicable a SICAV. Modificación y/o refundición parcial o total, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre. Tercero.-Solicitar la exclusión de cotización de las acciones de la Bolsa de Valores de Barcelona. Cuarto.-Renuncia y nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

De conformidad con lo previsto en el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Madrid, 23 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Juan Alvargonzález González.-58.312.