Butlletí Oficial de l'Estat

El órgano de administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 17 de noviembre de 2005, en primera convocatoria, a las diez horas, en la sede social sita en la calle Orense, número 12 bis, de Madrid, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de los Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003, y 31 de diciembre de 2004. Aplicación, en su caso, de sus resultados. Aprobación o, en su caso, reprobación, de la gestión del órgano de administración durante tales ejercicios. Segundo.-Disolución de la Sociedad por no resultar al presente posible el desarrollo de los objetivos para los que fue constituida. Apertura del período de liquidación durante el cual la Compañía pasará a denominarse Satelmedia, Sociedad Limitada en Liquidación. Aprobación, en su caso, del Balance presentado por el órgano de administración, y toma de decisión en cuanto a que el mismo tenga el carácter de Balance inicial-final. Tercero.-Cese en sus cargos de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y del Consejo mismo, con aprobación o rechazo de la gestión realizada hasta la fecha por la totalidad de los administradores. Nombramiento de Liquidador único. Presupuesto de gastos de liquidación y de disolución de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión, o en su caso nombramiento de dos Interventores para su posterior realización .

A partir de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de octubre de 2005.-El Consejero-Delegado, don José Manuel Vizoso Martín.-53.250.