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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid), avenida Cantabria, sin número, el día 10 de noviembre de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social con la consiguiente modificación de los estatutos sociales. Segundo.-Sustitución de entidad gestora. Tercero.-Sustitución de entidad depositaria con la consiguiente modificación de estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditores. Quinto.-Renuncia, nombramiento o renovación de administradores. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas, asuntos varios. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Echegoyen Cavanna. 54.077.