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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por decisión del órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social de la misma sito en la Urbanización Las Mimosas, casa Santa Isabel de Marbella, el día 17 de noviembre de 2005, en primera convocatoria, y el día 18 de noviembre de 2005 en segunda convocatoria, ambas a las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Rectificación, subsanación y ratificación de los acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria de 24 de noviembre de 2003. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003. Tercero.-Cese de los administradores mancomunados. Cuarto.-Cambio del sistema de administración. Quinto.-Nombramiento de dos administradores solidarios. Sexto.-Revocación de poderes especiales otorgados para operar con bancos. Séptimo.-Facultar a la persona que se determine para que, compareciendo ante Notario, eleve a público los acuerdos que se adopten y ratifique y subsane los posibles defectos existentes. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y tendrán derecho a que se les envíen de forma gratuita.

Marbella, 23 de septiembre de 2005.-Administrador mancomunado, Francisco de Asís Antonio Somosierra Chica.-Administrador mancomunado, Manfred Walter Schmitt.-52.806.