Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Laukiz, Vizcaya, en la calle Unbe-Mendi, 71, el sábado 12 de noviembre de 2005, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso ,en segunda convocatoria, al día siguiente, 13 de noviembre de 2005, en idénticos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales por cambio de sociedad depositaria. Segundo.-Otorgamiento de facultades a favor de cualquier miembro del Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, incluidas las modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que reconoce la Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 112. Así y de acuerdo con el mencionado artículo, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 18 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Mikel Abasolo.-53.758.