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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, S.A.D., de fecha 30/09/2005, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Al-Andalus, sito en Avda., de la Palmera, s/n, Sevilla (Salón de los Descubrimientos) y que tendrán lugar en primera convocatoria el próximo día 14 de noviembre de 2005, a las 20,30 horas, y, si procediera en segunda convocatoria al día siguiente, 15 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y hora, celebrándose la una a continuación de la otra, teniéndose en cuenta el distinto quórum de constitución que en su caso exigen los Estatutos sociales para someter a examen y aprobación de los accionistas los asuntos a tratar.

Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente a la Temporada 2004/2005, formuladas por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio económico, Temporada 2005/2006. Tercero.-Puesta a disposición de los cargos del Consejo de Administración en la Junta General de Accionistas y nuevos nombramientos. Cuarto.-Delegación, en su caso de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Ratificar el nombramiento de Auditores para la Temporada 2005/2006 (cierre del ejercicio al 30 de junio de 2006) , a la firma de Auditoría, Rubio Membrive y Gisbert, S. L. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Orden del día

Primero.-Propuesta y en su caso aprobación de la modificación del artículo vigésimo quinto de los Estatutos sociales para procurar su adaptación a la vigente Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. El nuevo texto del artículo cuya modificación se propone se encuentra a disposición de todos los accionistas en la sede social del Club, donde podrá ser examinado con quince días de antelación a la celebración de la Junta. Segundo.-Delegación, en su caso de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Para poder asistir es necesario ser titular de un número de 10 acciones. Los titulares de acciones por un número inferior al indicado, podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido, haciéndose representar por uno de ellos en la Junta. Los accionistas con derecho a asistir a la Junta general podrán hacerse representar en ella por otros accionistas por escrito y con carácter especial para esta Junta. En el supuesto de ser persona jurídica la accionista, deberá ser representada por personas físicas con poder suficiente al efecto. Los accionistas que deseen asistir deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en las oficinas de la Sociedad en Avda. de Helió-polis, s/n, previa acreditación de su titularidad. La documentación que se somete a la consideración de la Junta está a la disposición de todos los accionistas en el domicilio social donde podrán examinarlas o solicitar copias gratuitas con quince días de antelación a la celebración de la Junta.

Sevilla, 13 de octubre de 2005.-Secretario, Juan Luis Aguado de los Reyes.-52.721.