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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Viriato de Inversiones, S. A., SIM», en su sesión de 17 de octubre de 2005, ha acordado convocar a los accionistas, el día 15 de noviembre de 2005, a las trece horas, en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, a la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, para que resuelva, en primera convocatoria, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la compañía en Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), y consecuente cambio de denominación social, designación de entidad depositaria y nueva redacción de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta general. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores para ello.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 17 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ignacio Velasco Calderón.-53.761.