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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil «De Pie, Sociedad Anónima de Iniciativas del Calzado», a tenor de lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, en la calle Núñez de Balboa 116, 3.ª planta, oficinas 5 y 6, el día 16 de noviembre de 2005, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Reelección de Vocales del Consejo de Administración y reelección de Vocales de la Comisión Ejecutiva. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío de forma gratuita del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y de los informes preceptivos.

Madrid, 5 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Hijas Fernández.-53.109.