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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Gremio Boneteros, núm. 35 (polígono Son Castelló), Palma de Mallorca, el día 17 de noviembre de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Fijación de criterios y política de actuación de la Sociedad para los próximos cuatro años. Segundo.-Profesionalización de los órganos de gestión y administración de la Sociedad. Tercero.-Determinación de la composición de los órganos de gobierno de la entidad. Cuarto.-Cese de los Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán depositar sus acciones, resguardos bancarios o cartas de inmovilización bancaria, en las oficinas de la Sociedad, con cinco días, por lo menos, de antelación a la fecha señalada para la expresada Junta.

Palma de Mallorca, 20 de octubre de 2005.-El Presidente, Gabriel Cañellas Fons.-54.460.