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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador social de «Recreativos Sem, Sociedad Anónima Unipersonal» ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de noviembre de 2005, a las seis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de fusión de «Recreativos Sem, Sociedad Anónima Unipersonal», cerrado el 30 de septiembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la fusión de «Recreativos Sem, Sociedad Anónima Unipersonal» y «Máquinas Recreativas Royes, Sociedad Limitada» por absorción de la primera por la segunda, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, ajustándose al proyecto de fusión depositado el día 21 de octubre de 2005 en el Registro Mercantil de Tarragona, con aprobación del mencionado proyecto. Tercero.-Delegación de facultades al Administrador Social para la formalización, interpretación, desarrollo, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el proyecto de fusión contiene las siguientes menciones:

a) La sociedad absorbente será «Máquinas Recreativas Royes, Sociedad Limitada», con CIF B43531029, domiciliada en Tortosa, avenida Cristofor Colom, 33. La sociedad absorbida será «Recreativos Sem, Sociedad Anónima Unipersonal», con CIF A43064534, con domicilio en Reus, calle Lepanto, 5.

b) Atendiendo a que la sociedad absorbente es titular de todas las participaciones sociales de la sociedad absorbida «Recreativos Sem, Sociedad Anónimas Unipersonal» se trata de una fusión por absorción de una sociedad íntegramente participada por la absorbente. c) Los efectos de la fusión y la fecha a partir de la cual las operaciones de la absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el día 1 de octubre de 2005. d) Las sociedades afectadas por la fusión no tienen ni tendrán acciones de clases especiales ni derechos especiales diferentes de las acciones. No se otorgará ninguna clase de derecho especial a ningún accionista ni a los Administradores de las sociedades participantes en la fusión.

Se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los socios y los titulares de derechos especiales diferentes de las acciones, así como los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos prescritos en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tortosa, 22 de octubre de 2005.-El Administrador, Gerardo Espuny Blanch.-54.445.